La compañía Uphold HQ Inc. ha llegado a un “acuerdo conciliatorio” con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) por haber manejado y enviado dinero con clientes basados en Cuba, Irán y Venezuela, países bajo el régimen de sanciones de Estados Unidos. Uphold, con sede en California, ha acordado remitir 72.230,32 dólares para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra los tres países.
Las transacciones realizadas con Cuba e Irán fueron con ciudadanos que se identificaron como ubicados en esos países, mientras que en el caso de Venezuela se trató de 58 transacciones entre agosto de 2019 y octubre de 2020, por un total de 1.316 dólares a nombre de dos clientes identificados como empleados de Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), una entidad del gobierno de Venezuela. Uphold declaró voluntariamente todas las transacciones y tomó medidas inmediatas para corregir las violaciones, por lo que la OFAC no las consideró graves.
La OFAC es la encargada de imponer y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas por Estados Unidos a otros países. En este caso, la OFAC ha impuesto sanciones a Cuba, Irán y Venezuela, lo que significa que las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con entidades o personas en esos países.
La orden ejecutiva del 5 de agosto de 2019, bajo la administración del entonces presidente Donald Trump, designó para sanciones propiedades e intereses en manos del gobierno de Venezuela, así como de aquellas entidades o personas que violen las mismas.
Uphold es una compañía que trabaja con más de 184 países, en algo más de 200 monedas tradicionales y criptográficas, según información de su sitio web. Ofrece a los usuarios la posibilidad de enviar y recibir dinero, intercambiar criptomonedas y adquirir metales preciosos, entre otras operaciones financieras. La compañía ha señalado que está comprometida con cumplir todas las regulaciones aplicables y ha trabajado para mejorar su programa de cumplimiento de sanciones.
En el comunicado de la OFAC, se destaca que Uphold cooperó plenamente con la investigación y que el acuerdo conciliatorio no constituye una admisión de responsabilidad por parte de la compañía. La OFAC ha señalado que los acuerdos conciliatorios son una herramienta para resolver los casos de manera eficiente y efectiva, y que pueden incluir medidas como la remisión de fondos, la implementación de mejoras en el programa de cumplimiento y la cooperación en investigaciones futuras.
El caso de Uphold no es el primero en el que una empresa estadounidense es sancionada por violar las sanciones contra Cuba, Irán o Venezuela. En los últimos años, varias empresas han sido multadas por realizar transacciones con clientes en estos países.
Este acuerdo conciliatorio muestra la importancia de que las empresas estadounidenses cumplan con las regulaciones aplicables y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a otros países. Las sanciones son una herramienta política que Estados Unidos utiliza para presionar a otros países a cambiar su comportamiento, y las empresas que violan las sanciones pueden enfrentar consecuencias graves, como multas y la pérdida de licencias y contratos gubernamentales.
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